ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И МОШЕННИЧЕСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И МОШЕННИЧЕСТВО

 

Наша команда, специализирующаяся на делах по экономическим преступлениям и мошенничеству, консультирует клиентов по вопросам предотвращения мошенничества, соблюдения антикоррупционного законодательства, на этапе расследования и защиты в делах о совершении экономических преступлений и мошеннических действий в экономической сфере.


Мы оказываем помощь по следующим практикам:


• Рекомендации по соответствующим процедурам, оценка рисков, политики и процедуры, комплексная финансово-юридическая экспертиза

• Внутренние корпоративные расследования, самостоятельное предоставление сведений компанией, а также защита компаний, директоров и руководства в делах о совершении мошеннических действий

• Консультации относительно сообщения о подозрительной деятельности и предусмотренных случаев раскрытия сведений; защита при предъявлении гражданского иска о взыскание

• Законодательство о противодействии отмыванию денег – рекомендации по соблюдению и комплексная финансово-юридическая экспертиза; расследования нарушений и рекомендаций по исправлению положения

• Экономическое мошенничество и восстановление активов

• Соблюдение правовых норм и предотвращение мошенничества

• Безопасность и охрана труда

• Нарушения против экологии – транспортировка и утилизация отходов

• Торговые стандарты

• Безопасность пищевых продуктов